想要利用比特币犯罪,俄罗丝警方羁押全国比特币ATM机

比特币ATM机服务商BBFpro透露,公司在俄罗斯九座城市部署的22台比特币自动提款机在没有检察官解释和提前通知的情况下被执法部门没收了。

上周五,俄罗斯执法部门没收了安装在国内9个城市的22台比特币ATM机。据悉,本次行动是在检察官办公室和央行的授权下进行的。目前,该国的加密货币柜员机运作是不受监管的。

一直以来,比特币等加密货币都与洗钱、逃税等犯罪案件联系在一起。但如今,执法机构正在使用去匿名化异常检测等方式来侦查非法交易。一些想要利用加密货币来逃避法律制裁的罪犯,心里的如意算盘恐怕要落空了。

BBFpro CEO Artem
Bedarev表示,他目前唯一知道的是,俄罗斯检察长办公室可能是在俄罗斯央行通知的指示下执法没收了他们的比特币自动提款机。

BBFpro CEO Artem
Bedarev表示,这次行动是检察官办公室的意思:我只是被口头告知,这次检查将至少持续6个月的时间,在此之前,他们不会返还比特币ATM。这家公司在9个城市安装了22台机器,所有机器几乎是同一时间被没收的。

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“检查工作至少需要六个月,并且在完成之前所有比特币自动提款机都不会被退回。”他说道。

与此同时,俄罗斯中央银行相关代表没有对本次没收比特币自动提款机给出合理的解释,仅表示目前所做的事情只是遵从监管机构执行有关揭露和防止金融市场非法活动的系统工作,而且要严格控制涉及加密货币的跨境资金转移和法定货币兑换带来的非法金融业务潜在风险。

近日,韩国主流媒体JTBC爆出三星会长李健熙(Lee Kun
Hee)拥有200多个海外账户
,直至2011年,他都在频繁的通过这些账户取出资金,但是这些交易,李健熙都没有向韩国政府以及国税局上报。有网友猜测,不久后,韩国政府就会对这些账户进行征税。而比特币的优点也在此凸显:比起海外账户,它可以为人们提供更高程度的隐私以及财富自由

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与此同时,俄罗斯中央银行相关代表没有对本次没收比特币自动提款机给出合理的解释,仅表示目前所做的事情只是遵从监管机构执行有关揭露和防止金融市场非法活动的系统工作,而且要严格控制涉及加密货币的跨境资金转移和法定货币兑换带来的非法金融业务潜在风险。

俄罗斯对加密货币一直持较为开放的态度,普京甚至还会见了以太坊创始人,不过,此后,俄又宣称将计划屏蔽比特币等加密货币的交易网站。特别是,当俄罗斯看到中国禁止比特币交易后,也立即紧随其后,普京在2017年10月份甚至表示,类似比特币这样的加密货币允许人们“洗白犯罪收入、偷税漏税,甚至资助恐怖主义活动,是一个永存的骗局。”

上个月初,沙特首富Alwaleed bin
Talal王子面临贪污、逃税和洗钱等多项指控,并遭到软禁。沙特当局表示,要想重获自由Talal王子需要支付70亿美元的罚款。具有讽刺意味的是,不久前,Talal王子刚刚通过媒体表达了他对比特币的谴责:他认为,比特币不受中央政府管制,也没有类似央行的机构进行调控,因此是一种泡沫。但随后,他信任的政府就卷走了他的全部身家。

俄罗斯数字权利中心律师Sarkis
Darbinyan说道:“目前立法中没有禁止购买加密货币的规定,而且BBFpro遵守了法律规定的所有要求,也支付了税款,甚至在没有强制性要求的情况下,做了大量用户识别工作。”

俄罗斯政府发言人多次在公开场合表示,在国内禁止比特币交易,私下交易比特币属于违法行为。

对此,著名金融分析师Max
Keizer表示,如果Talal王子把他的财富放在一个去中心化的价值存储中,就不会出现这种悲剧了。虽然这类观点看似在歌颂比特币的优点,但不可否认的是,在大多数人心中,比特币已经成为罪犯来逃避法律制裁的一种工具

www.9992019.com,Sarkis
Darbinyan补充表示,BBFpro公司将对执法部门的行为提出上诉,因为这些行为会对该公司的声誉造成影响,而且还会带来直接经济损失。

但2018年初,俄罗斯的态度又突然发生了180度的转变,俄罗斯计划敞开大门迎接比特币挖矿“移民潮”。其实,俄罗斯的突然变脸的逻辑很好理解,因为,已经具备邀请这些挖矿者的原始条件——他们拥有丰富的自然资源和廉价的能源,以及雄厚的重工业基础。当然,这一切都是出于经济利益上的考虑。据估计,虚拟货币挖矿产业可以为处于经济困境中的俄罗斯带来数以万亿计的卢布。这也就是说,俄罗斯当局等于是在对比特币产业点头同意,或者至少没说不同意。

实际上,比特币以及其他加密货币自诞生以来,就时常与犯罪联系在一起。毕竟,加密货币对于4个主要的犯罪领域:逃税,洗钱,违禁交易和敲诈勒索来说,都非常的适用。更不用说加密货币盗窃类的罪案了。

Artem
Bedarev透露,警方希望了解他们如何运作交易兑换费率,是否存在未偿还税款,以及如何处理用户个人数据和防止洗钱和恐怖主义融资所采取的具体措施。

俄罗斯央行表示,鉴于税收、控制和报告方面的考虑,它将允许在该国进行加密货币开采。然而,中央银行也建议加密矿工在海外出售他们的开采所得货币,这仍然要求他们缴税。

虽然加密货币导致了执法机构与犯罪分子展开大规模的猫捉老鼠游戏,但执法者对这块领域的罪案追捕方面也有了新的技术进展。

根据coinatmradar.com提供的数据,目前全球范围内共安装了3561台比特币自动提款机,其中绝大多数都位于美国(2201台),俄罗斯是全球部署比特币自动提款机数量排名第五的国家,目前拥有79台比特币自动提款机。

自今年1月初以来,俄罗斯一直在试图通过加密货币和区块链法案。今年春天,俄罗斯国家杜马(StateDuma)接受了有关加密货币和区块链的一揽子草案初审,但俄罗斯政府尚未正式批准这些法令成为法律。

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本周,俄罗斯联邦金融监测服务机构宣布将在今年年底之前部署一个全新的加密货币追踪工具,旨在追踪与个人相关的加密货币钱包的交易数据。

在每年一度圣彼得堡国际经济论坛上,记者采访了俄罗斯政治高官,著名企业家,询问了他们对比特币的态度。目前俄罗斯官方及企业家的态度基本上是不清楚、不管。口头都遵守央行的禁令,事实上都采取放任不管的姿态。

匿名性的挑战

尽管政府表示短期内不会使加密货币合法化,但在俄罗斯,数字货币ATM机的数量正在增长。

对不法分子来说,加密货币最具吸引力的地方就是匿名性。在洗钱这类犯罪活动中,他们的最终目的就是将个人身份与金融交易分开。因此,执法者在面对反洗钱(AML)罪案时都会特别关注嫌疑人是否使用了加密货币。

根据Coinatmradar的数据显示,北美是最大的BATMs安装集中地,美国和加拿大安装设备BATMs总数接近2600台,这相当于全球比特币ATM总量的74.05%。继北美之后,尽管数额相差遥远,但欧洲仍处于第二位,其中英国和奥地利占主导地位,紧随其后的是俄罗斯和捷克共和国。俄罗斯是全球部署比特币自动提款机第五多的国家,目前拥有79台比特币自动提款机。

然而,比特币本身,并不是一个真正可以匿名的货币。巴克莱银行(美国)现金管理负责人Helene
Rosenberg在最近发表的白皮书中解释说:“尽管比特币享有匿名的声誉,但所有用户都可以看到比特币交易的全部历史。因此,如果区块链技术(分布式账本技术)与一些监控工具相结合,实际上可以提高资金流动的透明度。

除了比特币自动取款机数量增多之外,这些自动取款机所支持的数字货币币种数量也在增多,如今BTM已经能够支持莱特币、以太币、门罗币、比特币现金、达世币和zcash等多种加密数字货币取款了。

然而,犯罪分子也很快认识到比特币的匿名性不足,于是,一些以匿名性著称的加密货币,比如零币(Zcash)、达世币(Dash)和门罗币(Monero)顺势诞生。此外,还有比特币利用洋葱路由器(Tor)进行交易,这使执法机构十分头痛:区块链技术将迅速发展,变得难以追踪。

比特币ATM机的主要功能,让比特币客户能够把自己的比特币转换为现金,也可以把现金转化为比特币。从比特币ATM机发展史来看,全球第一台比特币ATM机于2013年3月在塞浦路斯投入使用。目前全球的比特币ATM机,分属28家不同的硬件制造商制造。美国的Genesis
Coin、捷克的General
Bytes和冰岛的Lamassu三家公司制造的比特币ATM基本占据了市场的大部分份额。

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基础设施数量的增长和加密货币的采用比大众媒体的恐慌和泡沫说法更能成为市场状况的领先指标。在比特币的投机热潮席卷全球的今天,越来越多的比特币ATM机,信心和数量同时增长的入场人群,越来越高的交易频率,量变能否引起质变?

正义的反击

2014年4月,“比特币中国”在上海安装了中国首台比特币ATM机。而在今年4月,位于比特币中国上海办公室前台、号称中国大陆的第一台比特币ATM已经名存实亡。自从中国监管层叫停比特币交易后,比特币中国就主动停止了相关维护工作。比特币中国相关负责人表示,把这台机器放在前台,更多只是一种纪念意义。

然而,执法部门有一个突破口,那就是犯罪分子最终必须把手头的数字货币兑换为法定货币即传统意义上的“真钱”

虽然比特币ATM还是一个尚未被人规模化开发的大金矿,并且以目前的市场前景来看,值得探索!但随着各国监管的趋严,这一产业的未来前景也变得不再明朗。

因此,充分观察这些交易,通过一些特定的识别模式可以对不法分子实现“去匿名化”。 ConsenSys金融与监管技术负责人Juan
Llanos解释说:“在较高的层面上,可以采取两种方法来检测可疑活动:去匿名化和异常检测。这些技术中有一些已被广泛应用于传统的金融服务领域,特别是那些能够检测出交易数量、频率和速度的技术。”

异常检测是一种常见的执法策略,因为欺诈或其他犯罪行为不会遵循与合法行为相同的模式。
但Llanos警告说“不是所有的异常都表示存在非法活动,但监管人员可以以此检测出既异常又可疑的交易,并上报。”

这种检测可以归结为一种交易监控,在加密货币出现之前,这是在企业以及一些网络商店中成熟的技术。追踪和监控区块链内部和区块之间的流动性也可以用于监控一系列地址和资金流向。执法部门可以使用Nastel交易分析工具来进行取证,也可以用来查看一些看似不相关的链上和链下交易模式。

然而,目前虽然监管机构已经有了一些应对涉及加密货币犯罪的方法,但是罪犯仍然在不断作出技术创新,如果执法部门不去发展新技术,日后在监管方面肯定还会遇到新的难题。所以,在保证区块链技术健康发展的同时,要想打击犯罪,最有效的方法就是掌握比他们更牛的技术,才能更好地维护市场稳定。

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作者:Chloe

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